मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ED की बड़ी कार्रवाई, 98 करोड़ की संपत्ति जब्त

असल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 अप्रैल को 6600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन घोटाले के धनशोधन मामले में कार्रवाई करते हुए, बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़ी 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क कर ली।

कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के जुहू में स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल है, जो वर्तमान में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। इस फ्लैट की कीमत 55.55 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है। इसके अलावा, पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर भी कुर्क किए गए हैं। ईडी ने यह भी कहा कि कुंद्रा को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस  की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जो एफआईआर एम/एस वेरिएबल टेक प्रा. लिमिटेड, अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कुछ एजेंट के खिलाफ दर्ज की गई थी। 

ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa…

— ED (@dir_ed) April 18, 2024

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2017 में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विक्रम ठाकर नाम का एक व्यक्ति ने दिल्ली और मुंबई में निवेशकों को धोखा दिया था। ठाकर ने 6600 करोड़ रुपये से अधिक की बिटकॉइन इकट्ठा किए थे, लेकिन निवेशकों को न तो कोई रिटर्न दिया और न ही उनकी मूल राशि वापस की। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि कुंद्रा ने ठाकर को 25 करोड़ रुपये दिए थे। यह पैसा कथित तौर पर ठाकर द्वारा चलाए जा रहे बिटकॉइन घोटाले से कमाया गया था।

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इस मामले में आगे क्या होगा?

ईडी ने कहा कि वह कुंद्रा से पूछताछ जारी रखेगी और अन्य आरोपियों की तलाश करेगी। यह भी संभावना है कि ईडी कुर्क की गई संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसे लौटाएगी।

राज कुंद्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले का सार

वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, अमित भारद्वाज और अन्य आरोपियों ने 2017 में 6,600 रुपये करोड़ से अधिक की बिटकॉइन के तौर पर धनराशि धोखाधड़ी से प्राप्त की। निवेशकों को प्रति माह 10 फीसदी रिटर्न का वादा किया गया था, जो झूठा था। ईडी का आरोप है कि राज कुंद्रा ने अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए, जो गैरकानूनी रूप से प्राप्त धन से खरीदे गए थे। कुंद्रा ने कथित तौर पर इन बिटकॉइन का इस्तेमाल यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए किया था।

पोर्नोग्राफी केस में भी जेल जा चुके हैं राज कुंद्रा

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा को इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। जिनकी मौजूदा वैल्यू इस समय 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसके अलावा राज कुंद्रा मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ 2021 में पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में आरोपित किया गया है। वहीं, इस मामले में उन्हें 19 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था। पोर्नोग्राफी केस में 63 दिन जेल में रहने के बाद में उन्हें जमानत मिली थी। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के माध्यम से उनका वितरण करने का आरोप था। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है।

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